Prezident Guatemaly z let 2000 až 2004 Alfonso Portillo Cabrera byl v pátek vydán do USA. Je obviněn z toho, že použil americké banky k praní špinavých peněz, konkrétně 72 milionů USD, které měl odklonit v letech své vlády z veřejného guatemalského rozpočtu. O vydání bývalého prezidenta do USA guatemalské soudy rozhodly už v srpnu roku 2012. Bývalý guatemalský prezident Alfonso Portillo Cabrera tvrdí, že je nevinný, pokud však americký soud prokáže opak, hrozí mu až 20 let vězení. Další obvinění kvůli praní špinavých peněz vznáší na bývalého guatemalského prezidenta i Francie.
Archiv štítku: praní špinavých peněz
Soukromý let kostarické prezidentky přináší rezignace
Prezidentka Kostariky, Laura Chinchilla, letěla minulý víkend do Peru soukromým letadlem ropné společnosti THX. Další vyšetřování ukázalo, že ropná společnost je spojena s kolumbijským podnikatelem Gabrielem Morales Fallón, který je podezřelý z obchodu s drogami a praní špinavých peněz. Vystupoval pod falešným jménem Gabriel O’Falan. Ve středu rezignoval ministr komunikací a prezidentčin mluvčí Francisco Chacón, který byl jedním z jejích nejbližších spolupracovníků a doprovázel ji i na cestě do Peru. Sdělil, že cítí za skandál zodpovědnost. Ve čtvrtek v noci rezignoval také místopředseda a zároveň šéf bezpečnostních a zpravodajských složek (DIS) Mauricio Boraschi. Následovala jej i Irene Pacheco, osobní asistentka prezidentky. Vláda kostarické prezidentky Laury Chinchilla tak v současnosti čelí krizi.
Bratranec bývalého libyjského vůdce Kaddafiho je u soudu v Egyptě
Ahmed Gaddaf Alddam, bratranec bývalého libyjského lídra Muammara Kaddafiho, čelí v Egyptě obvinění za pokus o vraždu. V březnu v Káhiře měl začít střílet na policii, která se ho snažila zadržet na základě mezinárodního zatykače Interpolu. V Libyi by měl být souzen za padělání peněz, podvody a praní špinavých peněz. Čelí i obvinění z nelegálního držení zbraní. Libyjská vláda žádá jeho vydání do země, egyptský soud to ale zamítl.
Kolumbie podporuje vydání zločince do Spojených států amerických
Nejvyšší soud Kolumbie schválil vydání jednoho z nejnebezpečnějších obchodníků s drogami Daniela Barrery, známého pod přezdívkou „blázen Barrera“, do Spojených států amerických. Daniela Barreru zatkly policejní složky ve Venezuele v roce 2009 a následně ho vydaly kolumbijským autoritám, aby mohl být souzen za obvinění z ilegálního obchodu s drogami a z praní špinavých peněz v Spojených státech amerických, které požádaly o jeho vydání. Rozhodnutí Nejvyššího soudu jenom čeká na podpis prezidenta Kolumbie Juana Manuela Santose a několika ministrů. Podle informací poskytnutých prezidentem Santosem v čase zatčení Barrera kontroloval pašování drog na mnohých místech ve Venezuele a Brazílii.